美国加密货币交易所Coinbase协助执法部门成功查获了通过进行杀猪骗局而窃取的价值数百万的数字资产。
从 2023 年开始，稳定币发行商 Tether 冻结了 39 个钱包，其中包含价值 2.25 亿美元的 USDT，这些钱包与杀猪骗局有关。在这种欺骗性骗局中，不法分子通常会与受害者建立虚假的恋爱关系或商业关系，以从中牟利。
美国特勤局 (USSS) 追踪到被冻结的资金来自加密货币交易所 OK十 的 140 个账户。这些钱包中有很多账户的持有者是被贩卖到东南亚诈骗团伙的个人。
2024 年 2 月，Coinbase 团队成员加入了特勤局调查，与美国国安局特工合作追踪加密交易并分析账户活动以标记受害者。
交易所说区块链分析和传票记录制作使美国国家安全局能够识别出 130 多名 Coinbase 客户，他们被骗取了总计 230 万美元。
“Coinbase 在这次具有里程碑意义的行动中发挥了关键作用，支持调查，追踪链上资金，并帮助确定有资格获得赔偿的受害者。”
Coinbase 表示，USSS 已经控制了价值 2.25 亿美元的 USDT，目前正在归还被盗资金。该交易所表示，受害者必须提供证据，证明他们曾从加密货币平台下载交易历史记录，向与诈骗相关的钱包汇款。
“许多受害者使用 Coinbase，我们已经看到与账户访问和交易记录相关的客户支持咨询有所增加。”
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生成的图像：Midjourney